Porto Velho, RO – A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira (26/11) a Operação Espelho de Papel para desarticular um esquema de fraudes em empréstimos consignados que utilizava o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Cacoal como fachada. O prejuízo estimado aos cofres públicos e à Caixa Econômica Federal supera R$ 1,2 milhão. A operação cumpriu mandados de busca e apreensão em Rondônia e no estado de São Paulo.
O esquema criminoso consistia na simulação de vínculos empregatícios com a autarquia municipal para conseguir a liberação de margem consignável.
O método da fraude e o alcance da operação
A investigação teve início após a Caixa Econômica Federal comunicar irregularidades em nove contratos de empréstimos, todos firmados entre setembro e novembro de 2022. Os criminosos utilizavam documentos falsos para se passarem por servidores do SAAE e, assim, obterem os valores dos empréstimos.
O esquema envolvia:
- Falsificação de documentos públicos.
- Inserção indevida de dados em sistemas de consignação.
- Movimentações financeiras consideradas atípicas.
- Repasse de valores a terceiros.
Apesar de os contratantes residirem em municípios de Rondônia, as operações bancárias que liberaram o crédito ocorreram em agências localizadas no Distrito Federal.
Mandados e crimes investigados
A Justiça Federal, por meio da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária de Rondônia, expediu 20 mandados de busca e apreensão. As diligências foram realizadas nas cidades de Porto Velho, Cacoal e Vilhena, em Rondônia, além de Sorocaba, no estado de São Paulo.
O mesmo juízo também determinou o sequestro de bens dos investigados no valor exato do prejuízo estimado: R$ 1.291.644,71.
Os envolvidos na fraude podem responder por crimes como estelionato majorado, falsificação de documento público, associação criminosa e lavagem de capitais. A Polícia Federal (PF) informou que as investigações prosseguem com a análise do vasto material apreendido.
Redação Diário O Norte
Com informações da Comunicação Social da Polícia Federal em Rondônia
